با توجه به قوانین بانک مرکزی و الزامات بینالمللی، لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید:
۱. تکمیل اطلاعات (KYC):
برای انجام هرگونه حواله، ثبت اطلاعات کامل فرستنده و گیرنده (نام، نام خانوادگی، کد ملی/شماره شناسایی، شماره حساب مقصد) و همچنین ذکر دقیق دلیل واریز وجه (مانند هزینه درمانی، شهریه دانشگاه، حقوق و ...) الزامی است.
۲. تطابق با قوانین ضد پولشویی:
تمامی تراکنشها موظف به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. ارائه مدارک هویتی معتبر برای انجام درخواست ضروری بوده و پرونده تراکنشها در سامانه سنا (سامانه نظارت ارز) ثبت میشود.
۳. محدودیتهای مقصد:
صرافی مجاز به ارسال حواله به مقصد اسرائیل نبوده و انجام تراکنشهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی (مانند قمار، مواد مخدر و ...) ممنوع است.
۴. تطابق با قوانین بینالمللی:
توجه داشته باشید که حوالههای ارسالی به ایالات متحده آمریکا و کانادا به دلیل تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای داخلی، امکانپذیر نمیباشد. همچنین انتقال وجه به نام اشخاص یا شرکتهای تحریمی ممنوع است.
۵. مسئولیت اطلاعات:
تعهد ارسال وجه بر اساس اطلاعات مندرج در فرم درخواست مشتری انجام میشود. صرافی در قبال تاخیر یا عدم وصول ناشی از اطلاعات نادرست (غلط املایی، شماره حساب اشتباه) مسئولیتی ندارد.
۶. ممنوعیت ارزهای دیجیتال:
این صرافی صرفاً به ارائه خدمات حوالههای فیات (ارزهای رسمی) میپردازد و مسئولیتی در قبال نقل و انتقالات مرتبط با ارزهای دیجیتال (مانند تتر، بیتکوین) ندارد
